Υπόθεση απάτης εκατ. ευρώ μέσω ψεύτικων επενδύσεων

Υπόθεση πολύ μεγάλης απάτης σε βάρος γνωστών επιχειρηματιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω offshore εταιτειών και τραπεζικών λογαριασμών σε φορολογικούς παραδείσους και δήθεν επενδύσεις, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, εξιχνιάστηκε από τη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής.

Από την ΕΛΑΣ βρίσκεται σε εξέλιξη γιγαντιαία επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου και έχουν, ήδη, συλληφθεί πέντε αρχηγικά στελέχη του διεθνούς κυκλώματος, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, ενώ ασκήθηκαν διώξεις σε άλλα 25 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και Έλληνας επιχειρηματίας με δραστηριότητες στην Ουκρανία, ενώ πρωταγωνιστής της απάτης φέρεται ένας άλλος Έλληνας, με «ειδικότητα» στα διεθνή χρηματιστήρια και επενδύσεις μεγάλων κεφαλαίων σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν το ΣΔΟΕ για υπόθεση οικονομικού εγκλήματος.

Από όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, τα μέλη του κυκλώματος είχαν συστήσει πολύπλοκα εταιρικά σχήματα (FUNDS), και χρησιμοποιώντας τραπεζικούς λογαριασμούς σε δεκάδες χώρες που θεωρούνται «φορολογικοί παράδεισοι», με το πρόσχημα των επενδύσεων, εξαπατούσαν επενδυτές από όλον τον κόσμο και την Ελλάδα.

Το ύψος της απάτης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνούν τα 350 εκατομμύρια ευρώ, ενώ φαίνεται ότι οι επιχειρηματίες που έχουν πέσει θύματα είναι πάνω από 60, κυρίως στη Βρετανία.

Μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης θα γίνουν ανακοινώσεις από την Ασφάλεια Αττικής, ενώ έρευνες γίνονται παράλληλα στη Βρετανία και την Ουκρανία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τεχνόπολη… Ταξίδι στην δεκαετία των ΄80s

Του Αλέξανδρου Τσάκου… Στην δεκαετία των 80s θα ταξιδέψουν το κοινό ο Δήμος Αθηναίων και η Στέγη του ιδρύματος Ωνάση σε συνεργασία με πολιτιστικούς και επιστημονικούς φορείς στην Τεχνόπολη από τις 25 Ιανουαρίου και για δυο μήνες. «Η έκθεση είναι ένα κοινωνικό γεγονός που προσπαθεί να ανασυγκροτήσει την Ελλάδα από[…]

Περισσότερα »

ΑΕΙ: 48ωρη απεργία στις 13 – 14 Μαΐου των διοικητικών υπαλλήλων

Προειδοποιητική 48ωρη απεργία για τις 13 και 14 Μαΐου αποφάσισαν οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων υποστηρίζοντας ότι οι συνάδελφοί τους που έχουν απολυθεί δεν έχουν υπαχθεί στη διαδικασία της κινητικότητας. Οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών προειδοποιούν για καινούργιες μεγάλες κινητοποιήσεις αν απολυθούν συνάδελφοί τους.

Περισσότερα »

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *